CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina «6», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Ley 19.550. sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019;

3°) Destino del Resultado del Ejercicio;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular y Suplente;

5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019 por $ 8.078.616,00 en exceso de $ 2.215.111,24 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

6°) Consideración de la Remuneración al Síndico Titular y Suplente, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019 por $ 699.173,00 en exceso de $ 699.173,00 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

7°) Designación del Directorio y del Síndico Titular y Suplente;

8°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso;

9º) Revalúo Contable de Bienes de Uso según Ley Nro. 27.430;

10º) Autorizaciones.

Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina «6», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 24 de octubre de 2019.

Rodolfo Jorge Pérez Wertheim.
DNI 16.395.099
Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 1460 I: 24-09-19 V: 30-09-19