CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados:

Se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de octubre de 2019 a las 11,30 horas, en la Avda. Corrientes 316, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informes del Síndico y Auditores Externos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

3) Fijación de la remuneración del Síndico titular.

4) Consideración y determinación de la retribución del trabajo personal de los Consejeros.

5) Elección de un consejero Titular por tres años en reemplazo del Dr. Miguel Gastón Rubens y un Consejero Suplente por un año en reemplazo de la Sra. Silvia I. González, quienes terminan su mandato y son reelegibles.

6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Dres. Esteban Francisco Kiss y Rodolfo M. Guthmann, quienes terminan su mandato y son reelegibles

NOTA: La Asamblea se constituirá con el quórum reglamentario y las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, rigiendo lo dispuesto en los artículos 33 y 36 de los Estatutos Sociales en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.337. Se recomienda a los Sres. Asociados que otorguen poder para ser representados en la Asamblea con voz y voto, certificar sus firmas ante escribano público, Banco o ante los Sres. Presidente o Secretario del Consejo de Administración
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de setiembre de 2019.
El que suscribe en carácter de Presidente, según consta en Acta de Asamblea general Ordinaria del 24 de Agosto de 2018 y con Acta de Consejo del 24 de Agosto del 2018 la que se lo designa como Presidente de la Cooperativa. Ing. Carlos E. R. Baumgart
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 1463 I: 26-09-19 V: 26-09-19