SOCMA AMERICANA S.A.
CUIT 30-62937607-7. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. del Libertador 498, Piso 18°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término.
3) Consideración de la documentación contable enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Social N° 34 finalizado el 31 de enero de 2019.
4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
5) Consideración de la gestión de los Directores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2019 en exceso a lo indicado por el art.261 de la Ley General de Sociedades.
8) Designación de Directores Titulares y Suplentes en los términos del artículo 255 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
9) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del artículo 284 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
10) Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
11) Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Justicia.
Nota: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 17.00 hs, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Edgardo Próspero Poyard - Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1452 I: 17-09-19 V: 23-09-19