N° IGJ: 485131/13020

CONVOCATORIA

Se convoca en 1° y 2° convocatoria a los Sres. accionistas de Microómnibus Saavedra S.A.T.A.C. e I. a la Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de Diciembre de 2005 a las 14 horas, en Valentín Gómez 3.021 Piso 1º “A”, C.A.B.A. -, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Informe sobre la situación actual de la empresa. Medidas alternativas.

3º) Consideración de los documentos citados por el Artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 45 finalizado el 31 de Julio de 2005.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5º) Elección de Directores por renovación parcial.

6º) Elección de la totalidad de los miembros titulares y suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia.

7º) Retribución a los miembros del Directorio.

8º) Retribución a los miembros del Consejo de Vigilancia.

Nota: 1°) La Asamblea en 2° convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1° convocatoria; 2°) Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Artículo 238 de la Ley 19.550 cursando comunicación a en Valentín Gómez 3.021 Piso 1º “A”, C.A.B.A
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 12/12/2003 y Acta de Directorio del 19/12/2003.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2161 I.24-11-05 V.30-11-05