CONVOCATORIA El Directorio convoca a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de junio de 2019, a ser celebrada en Mariano Acha 3265 CABA. a las 17:30 horas, con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1)Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2)Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea.

3)Consideración y Aprobación del Revalúo Contable al 30/04/2018 L.27430 y «Reserva Sdo. por Revaluación L.27430» conforme Ley 27430.

4)Consideración de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia del ejercicio cerrado el 30/04/2018.

5)Consideración de la gestión del Directorio durante del ejercicio cerrado el 30/04/2018.

6)Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia por funciones técnico administrativas (Art. 261 3º parte de la ley 19550).

7)Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

8)Consideración de la absorción de los saldos deudores de las cuentas de socios contratistas $17.890.166,38 con la reserva facultativa por ellos constituida hasta la concurrencia de dichos créditos.

9)Dejar sin efecto lo decidido en el punto 10 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 29 del mes de Diciembre de 2017.

10) Aumento del valor nominal de las acciones a $ 100 (Pesos Cien).

11)Capitalización de las cuentas: «ajuste de capital» y «reserva social facultativa-saldo punto 7». Emisión de acciones liberadas.

12)Aumento del capital social por arriba del quíntuplo con emisión de acciones, reforma del art. 4 del estatuto social.

13)Considerar la limitación al derecho de suscripción preferente en los términos del art. 197 de la L.S.

14)Ratificación de lo decidido en el punto 11. de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 29 del mes de Diciembre de 2017.

15)Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social.

16)Autorizaciones a otorgar con relación a la inscripción de las resoluciones que adopte la Asamblea.

De fracasar la primer convocatoria se cita para la segunda a las 18:30 en el mismo domicilio. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 64 del 29/12/2018, asentada en los folios 168 a 173 del libro Actas de Asamblea Nº3 de la sociedad.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -1357 I: 17-05-19 V: 23-05-19