N° DE REGISTRO I.G.J.. 908.039

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2019, a las 17,30 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros N° 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1°, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2019.

5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

6) Elección de directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos.

7) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoria.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -1343 I: 09-05-19 V: 15-05-19