Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2019, a las 10 horas, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la Av. Luís Maria Campos 1061 piso 3º «A», de Capital Federal, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso primero de la ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Su tratamiento fuera de los plazos legales. Consideración de la gestión del Directorio.

2) Elección de los miembros del Directorio todos por el término de un año.

3) Consideración de la desafectación de fondos que se encuentran afectados a la cuenta reserva especial y destino a dar a los mismos.

4) Consideración a dar al resultado del ejercicio.

5) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

Guillermo Luis Ambrosio presidente, Acta de Asamblea General Ordinaria Nº75, que obra al folio 98 y 99 del libro de actas de Asamblea Nº 2 Rúbrica A 16722 del 23 de Julio de 1990.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1341 I: 07-05-19 V:13-05-19