N° de Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 04 de junio de 2019, a las 10:00 hs. en primera y el mismo día a las 11hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to, oficina 512 de la Ciudad de buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio N° 103 finalizado el 31 de diciembre de 2018.

3. Consideración del destino de los resultados no asignados.

4. Consideración de la gestión de los Sres. Directores.

5. Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la remuneración del Directorio y la comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018

7. Autorización al Directorio para la venta de tierras en Minas San Jorge y Sol de Mayo.

8. Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.

9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

10. Cambio de domicilio Social.

11. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2018.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 29 de mayo de 2019 a las 15 hs.
Claudio Marcelo Zarza - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -1329 I:06-05-19 V:10-05-19