CONVOCASE a los accionistas de ALIANZA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 04/06/2019 a las 11hs en primera convocatoria y a las 12hs en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad, Paraguay 580 5º P,CABA, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta.

2. Consideración motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.

3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y por la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración.

6. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

7. Determinación de los honorarios al Consejo de Administración.

8. Fijación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes.

10. Elección de los miembros del Consejo de Administración, titulares y suplentes.

11. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración que aprobaron transferencias de acciones y las incorporaciones de socios.

12. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar y del costo que deberá abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.

13. Establecimiento del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los tomadores de las garantías.

14. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir en respaldo de las garantías.

15. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

16. Informe a los señores socios respecto la obtenida autorización para funcionar.

17. Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios
protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

18. Otorgamiento de
autorizaciones.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y al estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los Socios deberán remitir comunicación de asistencia a ALIANZA S.G.R., en Paraguay 580, piso 5to Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios para su examen, en el domicilio social.
Designado por A.G.O. de fecha 16/07/2018 y con cargo distribuido por Acta de Consejo de Administración Nº 75 del mismo día.José de Vedia - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
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