Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de mayo de 2019 a las 17:00 hs en 1ª Convocatoria y a las 18:00 hs en 2ª,en la calle Suipacha 760 8º «44» CABA para tratar lo siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1)Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de la documentación prescripta por el art.234 inc. 1 LEY 19550,Correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018,su aprobación y destino de sus resultado s;

3)Consideración y aprobación de la gestión de los Directores;

4)Designación y fijación de remuneración de directores con mandato por tres a ños;

5) Consideración y aprobación de la cuenta de retiro a cuenta de honorarios del director a la fecha;

6)Designación Contador certificante del Balance General cierre 31/12/2019 y fijación de su remuneración;

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1)Aceptación de Cargo del Liquidador;

2)Conferir Prorroga estipulada en art. 103 ley 19550 al liquidador.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA NRO.68 de fecha 1 4/12/2017 Leonardo Abraham Niborski – Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -1336 I:03-05-19 V:09-05-19