CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 27 de mayo del 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nº 770, Piso 23º, Oficina 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la «Asamblea»), para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas («PyME»), en la suma de $ 300.000.000.-, elevándolo a la suma total de $ 500.000.000 (Pesos Quinientos Millones) (o su equivalente en otras monedas);

3º) Delegación de facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado por la Ley N° 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas («PyME»); y

4º) Autorizaciones para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto por la Asamblea.

Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nº 770, Piso 23º, Oficina 6º, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 21 de mayo del 2019.
Francisco Perez Wertheim

EL VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1326 I:26-04-19 V:03-05-19