Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Garantías Bind SGR (la «Sociedad») para el día 13 de junio de 2019 a las 10 hs. en primera convocatoria, y para las 11 hs. en segunda convocatoria en Sarmiento 530, piso 7, CABA.

Orden del Día

1. Designación de dos socios para firmar el acta.

2. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en el período comprendido entre el 17/03/18 y el 26/04/19, en las cuales se aprobaron aumentos y reducciones de capital, admisiones y desvinculaciones de socios ad referéndum de la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4. Tratamiento de los resultados del ejercicio 2018 y su destino. Tratamiento de la reserva facultativa y su destino.

5. Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad desde el 03/05/2018 hasta la fecha.

6. Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

7. Consideración de la política de inversión de los fondos sociales, costo de garantías, mínimo de contragarantías y bonificaciones máximas a conceder.

8. Consideración de los créditos previsionados que hayan cumplido su plazo de permanencia en las cuentas de orden (art. 27 inc. C. Resolución SEPyMEyDR 160/2018), en lo que corresponda.

9. Consideración del aumento del capital social dentro del quíntuplo fijado en el estatuto.

10. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota 1: El Registro de Acciones Escriturales de Garantías Bind SGR es llevado por Caja de Valores SA con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el socio deberá legitimarse con constancia emitida por la Caja de Valores SA para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle Sarmiento 530, piso 7, CABA, hasta 3 días hábiles antes de la celebración en el horario de 9 a 18 horas. Los socios podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantías Bind SGR en Sarmiento 530, piso 7, CABA.

La que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea y Acta de Consejo de Administración, de fecha 03/05/2018 y 07/05/2018 respectivamente.
Julieta Georgina Sullivan
Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact - I:30-04-19 V:07-05-19