CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 02 de Mayo de 2019, a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas
en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31- 12-2018.

3- Elección de los miembros del directorio y Consejo de Vigilancia por vencimiento del mandato.

4- Aprobacion de la gestión del directorio y Consejo de Vigilancia saliente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1315 I:10-04-19 V:16-04-19