Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320, Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1) e inciso 5° del Art. 294 de la Ley 19.550 para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018;

3º) Consideración del resultado (pérdida) del ejercicio. Consideración del saldo del rubro «Resultados no asignados» y constitución de reservas facultativas;

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de las remuneraciones a los mismos, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550. Designación de Directores;

6°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de las remuneraciones de los mismos. Designación de Síndicos;

7°) Consideración del destino de los aportes irrevocables realizados por Sociedad Comercial del Plata S.A. por $ 350.000.000 en moneda histórica, que ajustados por inflación a la fecha de cierre ascienden a la suma de $723.931.876, a un Aumento de Capital Social y fijación de la prima de emisión a tales efectos. Reforma del artículo quinto del estatuto social; y

8°) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sito en Esmeralda 1320 Piso 7 «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 15 de abril de 2019 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1304 I:04-04-19 V:10-04-19