Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 1320, Piso 7°, Dpto. ‘A’ de CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Auditor, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018;

3) Consideración y destino del resultado (pérdida) del ejercicio considerado;

4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018;

6) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; y

8) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social sito en Esmeralda 1320 Piso 7 «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 15 de abril de 2019 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1305 I:04-04-19 V:10-04-19