Convócase a los Socios de INTERAVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 7 de Mayo de 2019, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA., a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea;

2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 1° ejercicio contable irregular al 31/12/2018;

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4°) Consideración de la dispensa del Art. 308º de la Resolución General I.G.J. Nº 07/15;

5º) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, consideración de sus retribuciones;

6°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

7°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

8°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

10°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

11°) Designación de miembros del consejo de administración y síndicos miembros de la comisión fiscalizadora por renuncia o vencimiento de mandato;

12°) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA, como máximo, hasta el 30 de abril de 2019 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

NOTA 2) Presidente designado por Estatuto Social del 20/03/2018.

Alejandro Aguirre. Designado según instrumento público Esc.Nº 82 de fecha 20/03/2018 Reg Nº546 Alejandro Aguirre-Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1300 I:04-04-19 V:10-04-19