Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA a ser celebrada el día 30/04/2019, a las 12 hs en primera convocatoria y las 13 hs en segunda, en la calle 25 de Mayo 195, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día:

En carácter de Asamblea Extraordinaria se tratarán los siguientes puntos:

1)Designación de dos socios para firmar el acta.

2)Reforma del Estatuto social en sus art.3, 5, 27, 31 inc.7 y 10, y 54.
Seguidamente, en carácter de Asamblea General Ordinaria se considerarán los siguientes puntos:

3)Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios y transferencias de acciones.

4) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N°4 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de resultados.

5)Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2018 y su remuneración.

6) Designación, por finalización de sus mandatos, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

7)Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda.

8)Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ.Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, para su inscripción en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 4 cerrado el 31/12/2018.
Asimismo, podrán examinar el texto de la reforma de estatuto y su justificación.
Los socios podrán ser representados en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Nicolás Parrondo, Presidente designado por A.G.O. de fecha 27/04/2018.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1289 I:20-03-19 V:26-03-19