CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de abril de 2019 a las 14 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 45, finalizado el 31 de Diciembre de 2018.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de los resultados no asignados.

6. Elección de Directores Titulares.

7. Elección de Directores Suplentes.

8. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

9. Elección de Director Ejecutivo.

10. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

12. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 46. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.
El Directorio.

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 04/04/2018 y Acta de Directorio N° 1.038 del 04/04/2018.

Ernesto Allaria
Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1284 I:13-03-19 V:19-03-19