El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de Febrero de 2019 a las 15:00 horas, en Reconquista 522 – Piso 7º de la C.A.B.A., para el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2º) Consideración del aporte irrevocable en especie efectuado por tercero, a cuenta de futuros aumentos de Capital.

3º) Consideración del aumento de capital y reforma de estatuto, emisión de Acciones y renuncia al derecho de preferencia en virtud del aporte efectuado por tercero.

4º) Consideración del aumento de la cantidad de miembros del Directorio vigente y designación de nuevo director hasta el vencimiento del mandato, todo ello para cumplimentar Resolución Nº 1119 del Organismo de Control. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 5/9/2017 Miguel Antonio Pignatelli - Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1262 I:31-01-19 V:06-02-19