Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2019 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Juana Manso 555, 2° piso «D», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Elección de Director Suplente en reemplazo del Sr. Enrico Giovanni Oliveira Ventura.

3) Autorización al Director Suplente para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y

4) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1260 I:28-01-19 V:01-02-19