CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa “BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.”, a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 28 de Noviembre de 2018 a las 16 horas en 1° Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 50° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2018.

3) Ratificación de la aprobación de los Estados Contables al 31/07/2017 que incluye el Revalúo Técnico de los Inmuebles.

4) Ratificación de la aprobación del Revalúo Técnico de los Inmuebles.

5) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

6) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.

7) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 22/11/2016 y Acta de Directorio del 23/11/2016.

NOTA:
Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 15 de Noviembre del corriente año. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Noviembre de 2018.

José Taboada -
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1199 I:07-10-18 V:13-11-18