Se convoca a los señores accionistas de «La Pastoriza S.A». a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará
el día 28 de Noviembre de 2018 a las 9:00hs, en primera convocatoria, el mismo día a las 9:30hs, (Art.15 Estatuto Social) en segunda convocatoria, en la Sede Social Avda. del Libertador 6680, 11° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1°) Consideraciones de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19950 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2018.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio.

3°) Fijación de los honorarios de los señores directores, en exceso o no de lo dispuesto por el Art. 261. Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social. Fijación de los honorarios del Síndico.

4º) Distribución de dividendos.

5º) Tratamiento de los Resultados Acumulados.

6º) Elección del Directorio.

7°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/11/2015 Carlos Alberto Rico – Presidente.
EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact A-1195 I:31-10-18 V:06-11-18