Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 13 de noviembre de 2018, en Avenida Ortiz de Campo 3302. Módulo 1, Piso 2, Oficina 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2018; Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado del Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del Síndico.

3. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de la reserva legal.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018 por $ 9.467.583,52 (total de las remuneraciones) en exceso de $1.769.664,75 del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la ley Nº 19.550 y la reglamentación ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6. Consideración de la remuneración de los Síndicos.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de Comisión Fiscalizadora.

8. Designación de Auditor Externo.

9. Autorizaciones.

Miguel Ángel Arrigoni, Director Titular y Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1188 I:29-10-18 V:02-11-18