CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2018 a las 17hs,en el domicilio de la Sociedad,Av.Belgrano 774/76,C.A.B.A.a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2ºConsideración de la Memoria,Balance General,Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 53 cerrado el 30 de junio de 2018.

3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.

4°Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5°Distribución de utilidades.

6°Consideración de los mandatos de los Directores Titulares José A.Bereciartúa, Francisco N.Matilla,Guillermo D. Cabrera,Gerardo D.Díaz Beltrán,Nicolas Morelli y Juan C. Uboldi. En su caso, elección de seis Directores Titulares hasta completar mandato.

7°Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14°del Estatuto Social.

8°Consideración de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia Elías Soso y Fabián C. Tarrío. En su caso elección de hasta dos Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia.

9°Consideración de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia Camilo A. Kahale y José L.Valdés. En su caso elección de hasta dos Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.

10°Designación de entre los Directores Titulares,del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

11°Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1°de julio de 2018,los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia,con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.

Buenos Aires,9 de agosto de 2018.EL DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asambleas del 30/10/2017,que obra a fojas 9/14 del libro de Actas de Asambleas N°6.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1172 I:12-10-18 V:19-10-18