Convocatoria:
Se convoca a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (31/10/2018) a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Adolfo Alsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

orden del día:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la Comisión Fiscalizadora, informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018.

3- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.

4- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2018.

5- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2018/2019.-

6- Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018 y tratamiento de resultados no asignados por $63.215,19. Propuesta de distribución parcial de utilidades por $11.244.069,82.-

7- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 31 de octubre de 2018 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 hs. en segunda convocatoria.-

8- Consideración del orden del día de la Asamblea General ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 31 de octubre de 2018 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 horas en segunda convocatoria.-

9- Consideración del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros de Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 31 de octubre de 2018 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.-

10- Situación de las Tenencias Accionarias.-
Raul Guelman - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1164 I:10-10-18 V:17-10-18