CONVOCATORIA – Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2018, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 – 4° piso – Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 120° Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.

3°) Distribución de utilidades.

4°) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5°) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos

Presidente – Carlos Enrique Grandjean
Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros designados según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria de fecha 12/10/2016

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1135 I:18-09-18 V:24-09-18