CONVOCATORIA
CONVOCA a socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 26 de octubre de 2018 en 1° convocatoria a las 16:00 hs., en Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Modificación de los arts. 4° y 53° del Estatuto Social y aprobación del nuevo texto.

3°) Aprobación de trámites y actuaciones realizados con motivo de la escisión de la sociedad;

4°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 18 cerrado el 30/06/2018 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, determinación de sus retribuciones;

5º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

6°) Consideración de los aspectos previstos en el art. 27 inc. c) de la Res. 455/2018 –SEPyME;

7º) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

8º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y/o exceptuar de las mismas a operaciones con carácter general u operaciones particulares y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

10º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

11º) Designación de dos (2) Consejeros Titulares y Suplentes –en su caso- con motivo de la escisión de la sociedad y renuncia de dos titulares;

12º) Designación de tres Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se deja constancia que obra a disposición de los socios el acta del consejo de administración conteniendo el texto de la reforma de estatuto propuesta y su justificación;

NOTA 2) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Corrientes 545 4° piso contrafrente, CABA, como máximo, hasta el 23 de octubre de 2018 a las 18 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 41 Estatuto Social). Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N° 17 del 29/09/2017 y del Consejo de Administración N° 1197 del 29/09/2017. José Raúl Fidalgo.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1128 I: 05-09-18 V:11-09-18