Convocatoria a Asamblea Ordinaria.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1) Verificación de la legalidad del Acto;

2) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, , todo ello correspondiente al vigésimo quinto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2018;

4) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino;

6) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;

7) Consideración de la renuncia de uno de los Directores Titulares. Su Reemplazo. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social).

8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

9) Consideración de la elección de los auditores externos contables y actuariales de la Sociedad para el cierre del ejercicio al 30/06/2019 y estados contables intermedios.

10) Aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables efectuados por parte del accionista RAF Latinoamericana SA, por la suma de $4.800.000, en efectivo, pasando de esta manera a un aumento de capital de $6.214.560,- a $11.014.560,-.

11) Consideración de las condiciones de la emisión de acciones. Fijación de prima de emisión.

12) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 719, del 23 de octubre de 2017, obrante a fojas 176 y 177 del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado el 14 de Mayo de 2013, bajo Número 27980-13.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1127 I: 04-09-18 V:10-09-18