Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 5 de septiembre de 2018 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Eva Perón 7423 C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Explicación de las razones de la convocatoria asamblea ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2018 y del informe del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/03/2018 y su destino.

5) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

6) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia.

7) Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1107 I:13-08-18 V:17-08-18