CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de HARAS LOS CERROS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse para el día 11 de Septiembre de 2018, en Bernardo de Irigoyen 308 5° A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Razones de la convocatoria fuera del plazo de ley

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1) Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y gestión del Directorio.

4) Retribución de la Sindicatura y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

5) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.

6) Fijar el número de directores, titulares y suplentes y su elección, según el plazo estatutario. .
Las comunicaciones para asistir a la Asamblea, en los términos del artículo 238 Ley 19.550, deberán dirigirse a la sede social, en días hábiles de 9:00 a 18:00 horas, hasta las 18:00 horas del día 11 de Septiembre de 2018. En los mismos días y horarios, se encontrarán en la sede social, a disposición de los Sres. Accionistas, los estados contables a ser considerados por la Asamblea.
Firmado Sr. José María Eduardo Bausili Battlo, Presidente designado por Asamblea de fecha 30/05/2015.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1111 I:13-08-18 V:17-08-18