CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de julio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina «6», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas («PyME») por hasta un monto de V/N $200.000.000 (Pesos doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o denominación), ya sea mediante la creación de un programa (para ser emitidas en una o más clases y/o series), o en una emisión individual.

3) Consideración del destino de los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables.

4) Delegación de facultades en el Directorio relativas al programa mencionado en el punto precedente y las obligaciones negociables a emitir bajo el mismo.

5) Autorización al Directorio para subdelegar en miembros del Directorio y/o terceros, conforme la normativa vigente, las facultades referidas en el apartado.

6) Delegación de facultades al Directorio a fin de poder sustituir total o parcialmente la demanda actual y futura de energía convencional a energías renovables.

7) Aprobación de los EECC consolidados de la Sociedad al 30 de junio de 2017.

8) Autorizaciones.
Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina «6», en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.

Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de octubre 2016.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1061 I:19-06-18 V:26-06-18