Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 31.05.2018, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 661, piso 7º, departamento «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la capitalización de aportes irrevocables efectuados durante el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018;

5) Consideración del cambio de la fecha de cierre del ejercicio. Reforma de Estatuto;

6) Consideración de la gestión del Directorio y honorarios;

7) Consideración de la gestión del Síndico y honorarios;

8) Determinación del número de Directores y elección de los mismos;

9) Elección del Síndico Titular y Suplente;

10) Autorizaciones. Pedro Böhnsdalen. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio ambas del 30/08/2016.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A 1033 I:14-05-18 V:18-05-18