Convocase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Goncalves Días 1145, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de mayo de 2018 a las 13 horas en primera convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, relativa al Ejercicio N° 38, cerrado al 31 de diciembre de 2017;

3º) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento de Reserva Facultativa;

4°) Consideración de la distribución de Dividendos en efectivo;

5º) Consideración de la remuneración de integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

6º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Directorio;

7º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

8°) Designación de miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora. Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550. Alejandro Pablo Oxenford. Presidente del Directorio, designado según Asamblea de fecha 6 de abril de 2017.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 1028 I:09-05-18 V:15-05-18