CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Mayo de 2018 a las 18,00 horas, en la sede social sita en calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017 y destino del Resultado del Ejercicio.

4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Elección de 3 miembros titulares del Directorio por el término de 2 años y de 2 miembros suplentes por el término de 2 años.

6) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de 2 años.

7) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

8) Prórroga para la enajenación de acciones adquiridas por la Sociedad (Art. 221 de la Ley 19550.
EL DIRECTORIO. Omar Norberto Labougle. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 657 de fecha 30/04/2018.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1021 I:07-05-18 V:11-05-18