Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 16/05/2018 a las 11:00 hs en Cochabamba 2932/38, CABA, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente;

2) Consideración del balance general, estado de resultados, de la memoria e informe del síndico, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo y efectivo, notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2017 comparativo con el ejercicio finalizado el 31/12/2016;

3) Tratamiento de distribución de utilidades;

4) Responsabilidad de los señores Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;

5) Consideración de los montos abonados al Directorio y al Síndico titular con cargo a resultados del ejercicio por el cumplimento de funciones ejecutivas y técnico administrativas, y en caso de corresponder en exceso del límite establecido por el artículo 261, Ley 19.550.;

6) Designación de nuevos Directores y Síndicos.
Nota: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238, ley 19.550 en la sede social.-
Alberto Bruno Bracali
Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 1007 I:26-04-18 V:04-05-18