CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de REDENGAS S.A., a la celebración de la Asamblea General Ordinaria para el 24 de Abril de 2018, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocaoria, en la sede social de P.B. Grella N° 1045 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos a las, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de la documentación indicada por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;

3. Consideración del resultado que arrojara el ejercicio y de la cuenta «Resultados No Asignados»;

4. Consideración de la gestión del Directorio con mandato vigente al 31 de diciembre de 2017;

5. Consideración de la retribución de los Directores, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.

6. Designación de Directores;

7. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión fiscalizadora.

8. Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resolciones precedentes.

Nota: Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia. El cierre del mismo será a las 13 hs. del 18/4/2018. El Directorio. 5 días – 09/04/2018 –

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 968 I:09-04-18 V:13-04-18