Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 26 de abril de 2018, a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA., a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea

2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 3° ejercicio contable al 31/12/2017;

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4°) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, consideración de sus retribuciones;

5°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

6°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

7°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

10°) Designación de miembros del consejo de administración y síndicos miembros de la comisión fiscalizadora;

11°) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av. General Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como máximo, hasta el 20 de abril de 2018 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

NOTA 2) Presidente designado según instrumento privado Acta de Consejo de Administración Nº 83 del 27/04/2017.
Alejandro Aguirre.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 966 I:04-04-18 V:10-04-18