Convocatoria
Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Febrero de 2018 a las 12.00 horas, en Hipólito Yrigoyen N° 476 Piso 4° -frente- , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:


1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente de la Asamblea.

2) Prórroga del Plazo de vigencia por el término legal de cinco años, del Programa Global de Obligaciones Negociables, aprobado por Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de junio de 2013 y por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.), a través de la Resolución Nro. 17.232, de fecha 22 de noviembre de 2013.

3) Ampliación del monto máximo del Programa Global de Obligaciones Negociables, simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, con interés fijo o variable a corto, mediano o largo plazo, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de $500.000.000 (Quinientos Millones de Pesos) o su equivalente en otras monedas, según lo determine el directorio, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa.

4) Renovación de la delegación en el directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto de la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las Obligaciones Negociables a ser emitidas dentro del Programa Global, la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las Obligaciones Negociables que se emitan conforme a dicho Programa, y el destino de los fondos provenientes de la colocación de dichas Obligaciones Negociables.

5) Autorizaciones para llevar adelante ante la Comisión Nacional de Valores y organismos competentes, los trámites, autorizaciones e inscripciones, relacionados con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables antes referido como para la Emisión y colocación de Obligaciones Negociables.

6) Rectificación de lo resuelto en el punto 2° del orden del día de la Asamblea General ordinaria y Extraordinaria de fecha 24.04.2017 y ratificación de lo resuelto por el Directorio mediante Reunión de fecha 29.11.2017;

7) Ratificación de la elección de Auditores Externos designados por el Directorio mediante reunión de fecha 27.11.2017;

8) Reforma del Art. 8° del Estatuto Social;

9) Autorizaciones especiales.

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de 08:30 a 16:00 hs.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 917 I: 06-02-18 V:14-02-18