Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Enero de 2018, a las 12 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1780, Pïso 2 Oficina «D», de C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.-

2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2017.

3) Destino de los aportes dinerarios realizados por el socio Cristian Carlos Romero. Aumento de capital de $ 22.941.010 a $24.861.010. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.-

4) Aprobación de la gestión del directorio y consideración de sus honorarios.-

5) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
Los Señores Accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-878 I: 20-12-17 V:27-12-17