Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 15/12/2017, en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 C.A.B.A. a las 18:00 hs.

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1° de la ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 40 cerrado el 31/08/2017.

3) Consideración del resultado del ejercicio
económico y su destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.

5) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N° 40 cerrado el 31/08/2017.

6) Determinación del número de miembros que integrara el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1° de septiembre de 2017

Nota: Se recuerda a los sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Gral. Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.

Salvador Santiago RICCIARDO, Presidente, elegido por Acta de Asamblea N° 43 de fecha 19/12/2016 y designado por Acta de Directorio N° 424 de fecha 20/12/2016.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-853 I: 22-11-17 V:28-11-17