Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de Diciembre de 2017, a las 14.30 horas en 1ra. Convocatoria y a las 15.30 horas en 2da. convocatoria, en la calle Rocha 1319 C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Tratamiento del aumento del capital social.

3) Tratamiento de la reforma del art. 4 del Estatuto de la Sociedad.

4) Tratamiento de la duración del mandato de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia y eventual reforma del art 8 del Estatuto de la Sociedad.

5) Autorizaciones.

El Directorio
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 8/3/2017.
Oscar Anibal Lopez – Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-858 I: 24-11-17 V:30-11-17