Se convoca a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de diciembre de 2017, a las 18:00 horas y 19:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el salón de usos múltiples del edificio ubicado en calle Malabia 2430 de la Ciudad de buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Resolución con causa de todos los contratos con las firmas Qualis Development S.A. y KWZ S.R.L. y Estadio Brodschi y Asociados.

3) Resolución de mutuo acuerdo de todos los contratos con la firma Estudio Brodschi y Asociados y/o KWZ S.R.L. y/o Qualis Development S.A.

4) Contratación del estudio «De Dios & Goyena» o Estudio Garrido a ambos para que inicien, ejecuten y terminen la totalidad de acciones legales civiles y penales que correspondan y realicen todas las denuncias ante los Organismos Públicos y Privados pertinentes contra las firmas Qualis Development S.A. y/o KWZ S.R.L. y/u Oestecost S.R.L. y/o Estudia Brodschi y Asociados, sus socios, administrado res, apoderados y contra todas las personas, incluyendo a accionistas de la sociedad DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A., que de un modo u otro hayan participado e intervenido en conductas ilícitas llevando a la sociedad a la situación actual.

5) La renuncia y/o revocación del mandato de los miembros del Directorio actual y la designación de los nuevos miembros del directorio Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente.

6) La constitución de un Comité de Dirección para la asesoría del Directorio y la Asamblea y para la supervisión de las acciones y decisiones a tomar y ejecutar.

7) Consideración de las distintas propuestas para la culminación de la obra de Puerto Pampa, definición y adjudicación de la empresa constructora.

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia según art. 238 Ley 19.550 hasta el 06/12/2017 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- I: 27-11-17 V:01-12-17