El Directorio resuelve convocar a los Sres. Accionistas, de acuerdo con las normas estatutarias, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2017, a las 16:00 horas, en la calle 25 de mayo 316, 4° piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.

2.- Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal conforme las normas y disposiciones legales vigentes.

3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013, 31 de marzo de 2014, 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016. Consideración de los resultados de los ejercicios.

4.- Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

5.- Remuneración del Directorio y Sindicatura por los ejercicios cerrados al 31 de marzo de 2013, 31 de marzo de 2014, 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016.

6.- Fijación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio y su designación.

7.- Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente.

8.- Cambio de sede social. Autorizaciones.

Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a Racuza S.A. con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social.



EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B - 271 I:13-11-17 V:17-11-17