CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de la Empresa «BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.», ASAMBLEA General Ordinaria para el día miércoles 29 de Noviembre de 2017 a las 16 horas en 1° Convocatoria y de no alcanzar el quórum necesario se cita para las 17 horas en 2° Convocatoria; en su Sede Social de la calle Saladillo 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 49° Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Julio de 2017.

3) Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio.

5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 22/11/2016 y Acta de Directorio del 23/11/2016.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deben cursar Comunicación de Asistencia a la Asamblea, al domicilio de la Sociedad, en el horario de 10 a 16 horas hasta el día 23 de Noviembre del corriente año.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de Octubre de 2017.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 842 I:13-11-17 V:17-11-17