Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para celebrarse el 8 de noviembre de 2017 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 661, Piso 7 «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la venta de los buques Rasmus Effersoe (M.N. 02703), Magritte (M. N. 01813) y Polarborg II (M.N. 02117) y sus permisos/cuotas de captura de merluza para reinversión en buques con permisos de captura de langostino;

3) Consideración de la situación de los buques Magdalena María II (M.N. 02208), Polarborg I (M.N. 02122) y Mariana Rojamar (M.N. 01812). Cursos de acción para su disposición final;

4) Consideración de la conveniencia de vender las oficinas de la Sociedad sitas en Reconquista 661, piso 7mo., CABA y alquiler de nuevas oficinas;

5) Autorizaciones

Pedro Böhnsdalen. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio ambas del 21/06/2017.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-810 I: 20-10-17 V:26-10-17