CONVOCATORIA

Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Reaseguradora del Sur S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 27 de octubre de 2017 a las 12:30 y 13:30 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Alem 855 piso 10 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 6 finalizado el 30 de junio de 2017.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. N° 273 de la Ley N° 19.550.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-793 I: 09-10-17 V:13-10-17