ASAMBLEA ORDINARIA – CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S.A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2017 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2. Estados Contables al 30 de junio de 2017 (Ej. N° 21 – periodo 01/07/2016 al 30/06/2017) que incluyen a los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadro Resolución SSN 32080; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3. Estado de Capitales Mínimos del Ej. N° 21 cerrado el 30/06/2017;

4. Memoria del Ejercicio N° 21 al 30 de junio de 2017;

5. Aprobación Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 21;

6. Aprobación Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. N° 21;

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres (3) ejercicios;

8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

9. Tratamiento del resultado del ejercicio, de la Reserva Legal y Otras Reservas;

10. Comentarios y perspectivas sobre el Mercado Asegurador, nuevos capitales minimos vigentes a Septiembre de 2017 (Resol 39.957).
«Nota 1»: De acuerdo a nuestros Estatutos: Artículo N° 6: Las Asambleas puede ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo N° 237 de la Ley N° 19.550 de sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de Mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550. Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B-257 I: 06-10-17 V:12-10-17