Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.- Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL, Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2017 a las 17 hs, en el domicilio de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A. a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2° Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico N° 52 cerrado el 30 de junio de 2017.

3° Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

4° Aprobación de los honorarios correspondientes al ejerccio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5° Distribución de utilidades.

6° Por vencimiento de mandatos, elección de doce Directores Titulares por el término de tres años; doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21° del Estatuto Social; cuatro Miembros Titulares y cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de tres años de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social.

7° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

8° Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2017, los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio. Buenos Aires, 10 de agosto de 2017. EL DIRETORIO
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asambleas del 26/10/2016, que obra a fojas 3/8 del libro de Actas de Asambleas N° 6.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-788 I: 09-10-17 V:13-10-17