Nro. Correlativo 909746: CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2017 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador General San Martín 8630 piso 8 oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;

2) Consideración de la documentación del articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social Nro. 33 cerrado el 30 de junio de 2017;

3) Consideración de la gestión de los directores, del síndico y de la gerente general. Honorarios;

4) Elección de un tercer director titular conforme Ley 27.290;

5) Reforma de los artículos quinto, octavo y noveno del Estatuto;

6) Aprobación de un texto ordenado del Estatuto.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19550 a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas. EL DIRECTORIO. Fdo. Luis Alberto Porzio. Presidente (designado por acta de directorio Nro. 211 del 28 de octubre de 2016 pasada a los folios 138 y 139 del Libro de Actas de Directorio Nro. 2).

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-792 I: 06-10-17 V:12-10-17