CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 26 de octubre de 2017, a las 9,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Av. Belgrano 955 Piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Verificación de la legalidad del Acto.

2do. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3ro. Consideración y aprobación de los documentos inc. 1ro., art. 234 de la Ley 19.550, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la Comisión fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 69 concluido el 30 de junio de 2017.

4to. Consideración del destino a dar a los Resultados del Ejercicio concluido el 30 de junio de 2017.

5to. Consideración de la retribución del Directorio (art. 261 de la Ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Art. 292 de la Ley 19.550). Consideración, de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.

6to. Consideración de la gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7mo. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por vencimiento de mandato y por el término de un año.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-798 I: 09-10-17 V:13-10-17